常州注册公司银行开户哪些行为会被重点监控？

　　注册公司门槛降低了，所以在常州注册公司的人越来越多，但是你知道有哪些行为在银行开户时会被重点监控吗？

　　一、常州注册公司银行开户要上门检查拍照
　　在开户前后会上门检查并且拍照，比如下场核查、招牌门牌号比对、提供租金发票、水电费清单、法人名下公司数量核查等等，有些甚至必须存现XX万、又或者排队2个月才能约开户等一系列高低不等的门槛。
　　二、错过银行电话，可以随时冻结账户
　　不仅前期办手续复杂，开户严格，后期的排查工作同样让人头大！银行一般会通过电话联系法人，或者实地上门方式进行排查！主要会核实公司名称、税号、注册地址、主营业务、法人、主营业务等，因此建议企业老板熟悉下公司登记信息，注意及时接听电话，避免因回复不及时，被认定为联系不上，从而导致无法开户、账户冻结！
　　为什么在常州注册公司银行开户突然变得严格？
　　很多不明真相的人会问：难道银行都不需要业绩了吗？到底发生了什么？为什么在常州注册公司银行开户突然变得严格？
　　因为有些地方破获多起贩卖公户案，也就是从这段时间开始，全国各地的银行对公开户开始受到影响，全国多家银行网点被暂停开户。
　　通过内容我们得知，根据电信诈骗犯罪涉案企业银行账号倒查，对银行进行追责，而银行相应的全流程人员，也都受到了处罚。
　　看到这里，相信大家都能理解为什么在常州注册公司银行开户突然变得严格，银行开户审核为何要如此谨慎了吧！
　　二、银行重点关照常州公司银行账户类型
　　面对银行的电话检查，所有在常州注册公司的人都要注意接听，当然银行也会选择一些特定类型的银行账户进行检查。

　　会被银行重点关照的企业银行账户类型已经为大家整理出来了，请大家注意！
　　1、一人名下多家企业、一人名下多个银行对公账户、一个地址注册多个执照；
　　2、经营地址为“自主申报、住所申报”等，或者经营地址不真实的；
　　3、无本地户籍、无居住证、无社保的三无人员；
　　4.、首次开户的法人，年纪偏大或偏小（小于25或大于65岁）；
　　5、身份证地址为异地的偏远农村、手机号为异地、企业名称用字怪癖等；
　　6、异地开立对公账户的；
　　7、长期休眠账户，长期不打对账单的；
　　8、无法联系到企业法人的；
　　9、资金过渡明显、夜间交易频繁、经营异常的可疑账户。
　　有以上情形的企业需要注意了，要及时接听银行的电话，避免因没有及时接听电话而被认定为联系不上，从而导致无法开户、账户冻结的情况出现！
　　如果在常州注册公司有需要开户或者已经受到影响的，需要仔细研读以上内容哦！最后，也提醒各位老板，经营企业一定要合理、合法、合规，切莫为了眼前利益，铤而走险，触犯法律，断送大好前途！